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《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年
成效显著 硕果累累

 来源:中国江门网  发表时间:2016-12-23 09:46  点击:

20061013日,第十届全国人大常委会审议通过我国第一部反洗钱专门法律--《中华人民共和国反洗钱法》。该法于200711日正式实施,对反洗钱监督管理、反洗钱调查、国际合作、反洗钱预防措施和法律责任等作出明确规定。在这十周间,与之相配套的规章也陆续出台,本期中国人民银行江门市中心支行与市民一起回顾这十周间反洗钱各项工作所取得的成果。

金融系统反洗钱工作深入开展的十周年

反洗钱监管范围不断扩大:2007年从银行业扩展至证券期货业、保险业,2012年将支付机构、中国银联和资金清算中心纳入反洗钱监管。

反洗钱监管方法不断改进:2008年开始实施风险为本的监管方法;2013年,中国人民银行发布《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,指导金融机构落实风险为本的反洗钱方法。2014年以来,中国人民银行及其分支机构综合运用考核评级、质询、监管谈话、走访、风险评估等多种反洗钱监管措施,监督指导金融机构和支付机构全面履行反洗钱法定义务。

金融机构、支付机构反洗钱合规水平、洗钱风险防控能力不断提高。

反洗钱资金监测和调查取得丰硕成果的十年

20142015年,在风险为本理念的指导下,反洗钱报告机构更加注重主观识别和综合判断,上报的可疑交易报告的质量不断提升。

2013年,反洗钱资金监测范围覆盖到银行、证券期货公司、保险公司,信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司六类机构,以及支付机构、中国银联和资金清算中心。

近年来,反洗钱调查和协查数量屡创新高,重点支持打击涉毒洗钱、腐败洗钱、恐怖融资、地下钱庄以及电信诈骗、非法集资等涉众型经济犯罪,为维护国家安全、社会稳定和人民群众切身利益发挥重要作用。

反洗钱国际合作成效显著的十年

20076月,中国成为政府间反洗钱国际组织--金融行动特别工作组(FATF)正式成员。

2012年,FATF全会表决通过中国反洗钱与反恐怖融资互评估后续报告,标志着中国反洗钱与反恐怖融资工作基本达到国际通行标准。

20102012年,中国担任欧亚反洗钱组织(EAG)副主席;20127月至20147月,中国担任亚太反洗钱组织(APG)联合主席。

2014年,中国成为FATF指导小组成员。指导小组主要负责研判国际反洗钱领域新形势,并向FATF主席提供政策建议。

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